Uputstvo za identifikaciju stvarnog vlasnika za obveznike koje nadzire CBCG

22/07/2024

Centralna banka Crne Gore je objavila Uputstvo za identifikaciju stvarnog vlasnika za obveznike koje nadzire CBCG, sa ciljem efikasnije primjene novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Uputstvo predstavlja važan instrument za obveznike u njihovom postupanju prilikom utvrđivanja stvarnih vlasnika klijenata koji su pravna lica. Dokument nudi jasne smjernice i najbolje prakse za pravilno identifikovanje i verifikaciju stvarnih vlasnika, čime se unapređuje usklađenost sa regulativom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. 

Za obveznike je ključno da znaju ko su stvarni vlasnici njihovih klijenata kako bi mogli da adekvatno procijene nivo rizika od pranja novca i finansiranja terorizma povezanih sa njihovim klijentima i primijene pristup zasnovan na riziku.

Uputstvo je izrađeno u saradnji sa ekspertkinjom za krajnje stvarno vlasništvo iz Međunarodne razvojne grupe (IDG), dr Ramandeep Kaur Chhina, u okviru Inicijative za transparentnost ulaganja (ITA) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Uputstvo je dostupno na: linku.